公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-040

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：首创证券
成都华美牙科连锁管理股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：荣长根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,037,720.00 股，占公司有表决权股份总数的 95.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事唐瑞阳因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-040

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 15 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,799,248.50 元，母 公司未分配利润为 7,238,410.25 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 33,453,000.00 股，拟以
权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本 减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现
金红利 2,676,240 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将 维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算
有限公司核算的结果为准。详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2022 年半年 度权益分派预案公告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,037,720.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录


公告编号：2022-040

《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日

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