公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-037

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：首创证券
成都华美牙科连锁管理股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无 需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 19 日 10:00。


公告编号：2022-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833269 华美牙科 2022 年 9 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年半年度权益分派预案》

根据公司 2022 年 8 月 15 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,799,248.50 元，母 公司未分配利润为 7,238,410.25 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 33,453,000.00 股，拟以
权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本 减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现
金红利 2,676,240 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将 维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算
有限公司核算的结果为准。详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2022 年半年度权

公告编号：2022-037

益分派预案公告》（公告编号：2022-035）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东持本人身份证、股东账户卡；2、法人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人授权委托书；3、代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 9 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：荣希 联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。