公告日期：2020-02-12

证券代码：833260 证券简称：万辰生物 主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司



第二届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 5 日以书面方式发出



5.会议主持人：陈子文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2019 年度监事会在严格执行《公司章程》的基础下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点，为此制定了《公司 2019 年度监事会工作报告》。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2019年公司的实际情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度《审计报告》，

2019 年实现净利润 92,187,595.43 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利

润为 98,022,183.25 元，母公司未分配利润 43,093,470.14 元。公司目前总股本为 115,125,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 以未分

配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）, 实际分派结果以中国

证券登记结算有限公司核算的结果为准，剩余未分配利润结转至下一年度。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认公司 2019 年度审计报告并批准对外报出的议案》1.议案内容：



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务情况进行了

审计并出具了《审计报告》，现对公司 2019 年度审计报告予以确认并同意对外报出。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，现拟定了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确定公司 2020 年度监事津贴的议案》

1.议案内容：



公司 2020 年度监事津贴政策为：



对于在公司担任监事及其他职务的监事薪酬为：岗位薪资；



对不在公司担任除监事外的其它职务的监事：不在公司领取薪酬。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1.议案内容：


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