公告日期：2020-02-12

证券代码：833260 证券简称：万辰生物 主办券商：华泰联合
福建万辰生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：王健坤
6.会议列席人员：公司全体监事、非董事高级管理人员、董事会秘书。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2019 年度董事会在严格执行《公司章程》的基础下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点，为此制定
了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2019 年度总经理在严格遵守法律、法规的基础下，紧密围绕《公司章程》及公司内控制度开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2019 年度各项工作进行总结和分析，制定了《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2019
年公司的实际情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度《审计报告》，

2019 年实现净利润 92,187,595.43 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利
润为 98,022,183.25 元，母公司未分配利润 43,093,470.14 元。公司目前总股本为 115,125,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）, 实际分派结果以中国
证券登记结算有限公司核算的结果为准，剩余未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认公司 2019 年度审计报告并批准对外报出的议案》1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务情况进行了
审计并出具了《审计报告》，现对公司 2019 年度审计报告予以确认并同意对外报出。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，需对 2017 年、2018 年度财务报表发现的前期会计差错进行更正，……
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