公告日期:2019-10-22
公告编号:2019-052
证券代码:833260 证券简称:万辰生物 主办券商:华泰联合
福建万辰生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:王健坤
6.会议列席人员:公司全体监事、非董事高级管理人员、董事会秘书。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举蔡清良担任公司专门委员会委员的议案》
1.议案内容:
公司独立董事蔡丽𥖄女士因个人原因,辞去公司独立董事一职,同时辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员的职务。公司
公告编号:2019-052
于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第五次临时股东大会,审议通过了提名蔡清良
担任公司独立董事的议案,根据董事会专门委员会的相关工作细则,现选举蔡清良担任提名委员会的委员、审计委员会的委员、薪酬与考核委员会的委员,其任期与第二届董事会任期相同。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 22 日
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