公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-051

证券代码：833260 证券简称：万辰生物 主办券商：华泰联合
福建万辰生物科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王健坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 80,419,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.92%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名蔡清良担任公司独立董事议案》
1.议案内容：

公司独立董事蔡丽女士因个人原因，辞去公司独立董事一职，同时辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员的职务。蔡丽 女士的辞职导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事总人数的三分之一。

公告编号：2019-051

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名蔡清良先生为公司独立董事。在股东大会审议通过上述独立董事的人员任免前，蔡丽仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行独立董事职务。

蔡清良先生履历如下：

蔡清良，男，1966 年 8 月 29 日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居
留权。1987 年 7 月毕业于厦门大学经济系经济学专业，1987 年 7 月至今任职于
闽南师范大学法学与公共管理学院，1988 年 8 月至 1989 年 6 月于平和县第三中
学支教，1999 年 3 月至 2006 年 9 月于福建方圆人律师事务所兼职律师，2006 年
10 月至今于福建南州律师事务所兼职律师。

经公司核查和蔡清良先生确认，蔡清良先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于独立董事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 80,419,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡 丽 独立董事 离职 2019 年 10 2019 年第五次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

蔡 清 独立董事 任职 2019 年 10 2019 年第五次临 审议通过

良 月 15 日 时股东大会

四、备查文件目录
《福建万辰生物科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

公告编号：2019-051

董事会
2019 年 10 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。