公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-044



证券代码：833260 证券简称：万辰生物 主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司



第二届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以书面方式发出



5.会议主持人：陈子文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<福建万辰生物科技股份有限公司上市后未来三年及

长期股东回报规划>的议案》

1.议案内容：



根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红的有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规的规定，为了明确



公告编号：2019-044



公司本次发行后对新老股东权益分红的回报，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，结合公司的实际情况，公司特制定规划方案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审核确认公司报告期内关联交易的议案》

1.议案内容：



为符合公司申请上市的要求，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相

关规定，将公司报告期内（2016 年-2019 年 6 月 30 日）发生的关联交易提交监

事会予以审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审核确认公司财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：



为符合公司申请上市的要求，本公司 IPO 审计机构中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）已对公司财务报表（包括 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31

日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019

年 1-6 月、2018 年度、2017 年度和 2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母

公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注）进行了审计并出具了审计报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<福建万辰生物科技股份有限公司关于内部控制有关

事项的说明>的议案》





公告编号：2019-044



1.议案内容：



为符合公司申请上市的要求，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，为加强和规范公司内部控制，提高公司的管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益。结合本公司内部控制制度和评价方法，

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对公司截至 2019 年 6 月 30 日的

内部控制有效性及其运行情况进行了全面自查和评价，并起草了《福建万辰生物科技股份有限公司关于内部控制有关事项的说明》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。



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