公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-028

证券代码：833260 证券简称：万辰生物 主办券商：华泰联合
福建万辰生物科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：王加鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈子文担任公司监事的议案》
1.议案内容：

因公司监事会主席王加鑫先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈子文先生为公司监事会监事候选人。在股东大会审议通过上述监事会的人员任

公告编号：2019-028

免前，王加鑫仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事会主席职务。
陈子文先生履历如下：

陈子文，男，1968 年 7 月 26 日出生，中国国籍，中专学历，无境外永久
居留权。1991 年 7 月毕业于漳州工业学校机械设计专业，1991 年 9 月至 2000
年 1 月任职于漳浦县酒厂设备维修部，2000 年 4 月至 2012 年 9 月任职于福建东
方食品集团有限公司保障部，2012 年 10 月至今任职于福建万辰生物科技股份有限公司任职设备部。

经公司核查和陈子文先生确认，陈子文先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建万辰生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

福建万辰生物科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 5 日

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