公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-023

证券代码：833260 证券简称：万辰生物 主办券商：华泰联合
福建万辰生物科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月30日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-023

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建省台湾农民创业园。
二、会议审议事项
（一）审议《关于重新确定公司2018年度利润分配方案的议案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度《审计报告》，2018年实现净利润3,473.82万元。截至2018年12月31日，公司未分配利润为9,163.95万元。公司为更好的回报股东以及考虑未来发展，经研究后，公司将重新确定2018年度利润分配方案，提请公司董事会、监事会、股东大会审议，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，剩余未分配利润结转至下一年度。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或者其他组织股东单位出具的书面委托授权书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2019年5月29日上午9:00-12:00；下午1:00-3:00。
（三）登记地点：公司会议室


公告编号：2019-023

四、其他
会议联系方式：蔡冬娜 电话18959690096 传真0596-6312860
（一）会议费用：自理
（二）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提出。
五、备查文件目录
1、《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
2、《福建万辰生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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