公告日期:2019-05-14
公告编号:2019-021
证券代码:833260 证券简称:万辰生物 主办券商:华泰联合
福建万辰生物科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月10日以书面方式发出
5.会议主持人:王加鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于重新确定公司2018年度利润分配方案的议案》。
1.议案内容:
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司年度《审计报告》,2018年实现净利润3,473.82万元。截至2018年12月31日,公司未分配利润为9,163.95万元。公司为更好的回报股东以及考虑未来发展,经研究后,公司
公告编号:2019-021
将重新确定2018年度利润分配方案,提请公司董事会、监事会、股东大会审议,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准,剩余未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建万辰生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
福建万辰生物科技股份有限公司
监事会
2019年5月14日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。