公告日期：2019-04-17

福建万辰生物科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王健坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数78,451,000股，占公司有表决权股份总数的68.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：



2018年度董事会在严格执行《公司章程》的基础下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点，为此制定了《公司2018年度董事会工作报告》。





同意股数78,451,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



2018年度监事会在严格执行《公司章程》的基础下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点，为此制定了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数78,451,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：



根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及2018年公司的实际情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数78,451,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。



1.议案内容：



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度《审计报告》，2018年母公司实现净利润3,473.82万元。截至2018年12月31日，公司未分配利润为9,163.95万元。因公司业务发展需要，本年度暂不实施利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数78,451,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于审议公司2019年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数78,451,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于审议<公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，现拟定了《公司2018年度报告及年度报告摘要》。2.议案表决结果：



同意股数78,451,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；

1.议案内容：



同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。有关支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所……
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