公告日期:2019-03-27
公告编号:2019-017
证券代码:833260 证券简称:万辰生物 主办券商:华泰联合
福建万辰生物科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年4月17日上午10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月15日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
公告编号:2019-017
(七)会议地点
福建漳浦台湾农民创业园。
二、会议审议事项
(一)审议《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2018年度董事会在严格执行《公司章程》的基础下,紧密围绕公司纲要开展各项工作,进一步提高公司效益,为公司后续发展谋求新的发展点,为此制定了《公司2018年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》;
2018年度监事会在严格执行《公司章程》的基础下,紧密围绕公司纲要开展各项工作,进一步提高公司效益,为公司后续发展谋求新的发展点,为此制定了《公司2018年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》;
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》以及2018年公司的实际情况,公司编制了《2018年度财务决算报告》。
(四)审议《关于确定公司2018年度利润分配方案的议案》;
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司年度《审计报告》,2018年母公司实现净利润3,473.82万元。截至2018年12月31日,公司未分配利润为9,163.95万元。因公司业务发展需要,本年度暂不实施利润分配。(五)审议《关于审议公司2019年度财务预算报告的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司编制了《2019年度财务预算报告》。
(六)审议《关于审议<公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,现拟定了《公司2018年度报告及
公告编号:2019-017
年度报告摘要》。
(七)审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;
同意公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。有关支付中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
(八)审议《关于确定公司2019年度董事薪酬与津贴的议案》;
公司2019年度董事薪酬与津贴政策为:
董事:12-60万元/年;
独立董事津贴:4.8-7.2万元/年。
(九)审议《关于确定公司2019年度监事薪酬与津贴的议案》;
公司2019年度监事津贴政策为:
对于在公司担任监事及其他职务的监事薪酬为:岗位薪资;
对不在公司担任除监事外的其它职务的监事:不在公司领取薪酬。
(十)审议《关于确定公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》;
公司2019年度高级管理人员薪酬政策为:
总经理的薪酬为:60万元/年;
副总经理的薪酬为:9-33万元/年;
财务总监、董事会秘书的薪酬为:30万元/年……
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