公告日期：2019-03-06

公告编号：2019-010

证券代码：833260 证券简称：万辰生物 主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王健坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数82,831,000股，占公司有表决权股份总数的71.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的关联交易议案》；

1.议案内容：



因经营流动资金需求，公司拟与光大银行合作流动资金借款业务，主要用于原辅料采购等生产经营款项支付。双方商定贷款金额不超过人民币叁仟万元，由关联方江苏万宸置业投资有限公司提供抵押担保，关联方福建东方食品集团有限公司、本公司董事林



公告编号：2019-010

该春、王泽宁提供连带责任担保。

2.议案表决结果：



同意股数4,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁回避表决。（二）审议通过《关于公司为全资子公司借款提供担保的关联交易议案》；

1.议案内容：



全资子公司南京金万辰生物科技有限公司因经营流动资金需求，拟与溧水白马农商银行合作流动资金借款业务，主要用于原辅料采购等生产经营款项支付。双方初步商定贷款金额不超过人民币伍佰万元，由本公司提供保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数4,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁回避表决。（三）审议通过《关于选举李容华担任公司监事的议案》。

1.议案内容：



因公司监事朱勐先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李容华女士为公司监事会监事。在股东大会审议通过上述监事会的人员任免前，朱勐仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。



李容华女士履历如下：



李容华，女，1992年11月19日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2014年6月毕业于漳州城市职业学院财务管理专业，2014年至今任职福建万辰生物科



公告编号：2019-010

技股份有限公司财务部。



经公司核查和李容华女士确认，李容华女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数82,831,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



福建万辰生物科技股份有限公司

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