公告日期：2019-01-03

证券代码：833260 证券简称：万辰生物 主办券商：华泰联合
福建万辰生物科技股份有限公司

对外投资公告（设立参股公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

2019年1月3日，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“雪榕生物”）、天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”）、如意情生物科技股份有限公司（以下简称“如意情”）、江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“华绿生物”）签订《关于江苏和正生物科技有限公司之合资经营合同》（以下简称“合资经营合同”），各方拟在江苏省宿迁市泗阳县共同投资设立江苏和正生物科技有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“和正生物”），该合资公司注册资本为10,000万元人民币，其中雪榕生物出资3,600万元，持有合资公司36%股权；众兴菌业出资2,500万元，持有合资公司25%股权；如意情出资1,700万元，持有合资公司17%股权；华绿生物出资1,300万元，持有合资公司13%股权；公司出资900万元，持有合资公司9%股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易公司出资900万元，公司2017年经审计合并财务会计报表期末资产总额为67,999.71万元；期末净资产额为29,847.90万元；故本次对外投资交易金额占公司近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为
3.02%，小于50%，且对外投资交易金额占公司近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为1.32%，小于50%。同时，公司最近12个月无对外设立参股公司事项，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年1月3日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署合资经营合同暨设立合资公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立参股公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，参股公司的名称、注册地、经营范围等相关信息以当地工商局最终核定信息为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

（一）雪榕生物

名称：上海雪榕生物科技股份有限公司

住所：上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号

注册地址：上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：杨勇萍

实际控制人：杨勇萍

主营业务：在生物科技、食用菌领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,食用菌的种植、加工(分包装)、批发、零售,机械设备、机电设备、仪表仪器、农产品批发、零售,工程建设服务,建筑工程施工,自有厂房出租,金针菇、
蟹味菇、杏鲍菇一级、二级菌种的自产自销,从事货物进出口及技术进出口业务。
注册资本：43424.5万元人民币

（二）众兴菌业

名称：天水众兴菌业科技股份有限公司

住所：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区

注册地址：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：陶军

实际控制人：陶军

主营业务：食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售，微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的生产、加工、销售。

注册资本：37331.6347万元人民币

（三）如意情

名称：如意情生物科技股份有限公司

住所：武汉市东西湖区食品加工区汇通大道特1号（13）

注册地址：武汉市东西湖区食品加工区汇通大道特1号（13）

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：陈珠凉

实际控制人：陈珠凉

主营业务：农产品的生产种植、初加工及销售；植物生长素批零兼营；食用菌液体、固体菌种研究开发及食用菌栽培新技术新成果引进推广，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。

注册资本：25386.36万元人民币

（四）华绿生物

名称：江苏华绿生物科技股份有限公司

住所：泗阳县绿都大道88号

注册地址：泗阳县绿都大道88号

企业类型：股份……
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