公告日期:2018-12-27
公告编号:2018-028
证券代码:833260 证券简称:万辰生物 主办券商:华泰联合
福建万辰生物科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王健坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数82,831,000股,占公司有表决权股份总数的71.95%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司及关联方为全资子公司借款提供担保的关联交易》议案
1.议案内容:
全资子公司南京金万辰生物科技有限公司因经营流动资金需求,拟与浦发银行合作流动资金借款业务,主要用于原辅料采购等生产经营款项支付。双方初步商定贷款金额不超过人民币贰仟伍佰万元,由本公司及关联方福建东方食品集团有限公司提供保证担
公告编号:2018-028
保,本公司董事长王健坤先生、董事林该春女士提供连带责任担保。
2.议案表决结果:
同意股数4,380,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁回避表决。
三、备查文件目录
《福建万辰生物科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日
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