公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-027
证券代码：833260 证券简称：万辰生物 主办券商：华泰联合
福建万辰生物科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月26日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-027
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

福建漳浦台湾农民创业园。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司及关联方为全资子公司借款提供担保的关联交易》议案。

全资子公司南京金万辰生物科技有限公司因经营流动资金需求，拟与浦发银行合作流动资金借款业务，主要用于原辅料采购等生产经营款项支付。双方初步商定贷款金额不超过人民币贰仟伍佰万元，由本公司及关联方福建东方食品集团有限公司提供保证担保，本公司董事长王健坤先生、董事林该春女士提供连带责任担保。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式


公告编号：2018-027

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或者其他组织股东单位出具的书面委托授权书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2018年12月25日上午9:00-12:00；下午1:00-3:00。（三） 登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：苗曼曼电话13770518611传真

0596-6312860
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录


公告编号：2018-027

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2018年12月11日

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