公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-013

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证券代码：833258 证券简称：尚洋科技 主办券商：中山证券

中山尚洋科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2018年第一次职工代

表大会、2018年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届

监事会第一次会议于2018年1月24日在公司会议室召开，审议通过如下事项：

1、2018年第一次职工代表大会审议通过：

选举陈何球先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年：自

2018年1月24日至2021年1月23日。

本次会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

表决情况：同意票30票，反对票0票，弃权票0票。

2、2018年第一次临时股东大会审议通过以下事项：

（1）选举陈经尚先生、陈经添先生、周建林先生、魏志军先生、吴巧

丽女士、齐敬然先生六人组成公司第二届董事会，任期三年：自2018年1月

24日至2021年1月23日。

出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，与会股东共持有公司股

份60,131,661股，占公司股份总数的100.00%。会议的召开符合《公司法》

公告编号：2018-013

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和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（2）选举陈亚女女士、孔庆银女士与职工代表监事陈何球先生三人组

成公司第二届监事会，任期三年：自2018年1月24日至2021年1月23日。

出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，与会股东共代表公司股

份60,131,661股，占公司股份总数的100.00%。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

3、第二届董事会第一次会议审议通过：

选举陈经尚先生继续担任第二届董事会董事长兼总经理，任期三年，

2018年1月24日至2021年1月23日。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

选举陈经添先生继续担任第二届董事会副董事长，任期三年，2018年1

月24日至2021年1月23日。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

选举佘玉眉女士继续担任公司副总经理，任期三年，自2018年1月24日

至2021年1月23日。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

选举王姬女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自2018年1月24日

至2021年1月23日。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

选举吴巧丽女士继续担任公司财务总监，任期三年，自2018年1月24日

至2021年1月23日。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

4、第二届监事会第一次会议审议通过：

选举陈亚女女士继续担任第二届监事会主席，任期三年，自2018年1月

24日至2021年1月23日。

公告编号：2018-013

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表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高的基本情况

姓名 职务 持股数量（股） 持股比例（%）

陈经尚 董事长兼总经理 25,550,898 42.49

陈经添 副董事长 5,410,335 9.00

周建林 董事 3,538,487 5.88

魏志军 董事 1,761,119 2.93

吴巧丽 董事兼财务总监 276,039 0.46

齐敬然 董事 0 0

王姬 董事会秘书 0 0

陈亚女 监事会主席 552,074 0.92

孔庆银 监事 883,320 1.47

陈何球 监事 0 0

（三）任免/免职原因

董事、监事、高级管理人员到期换届。

二、其他需要说明的情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日

发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核

查了新任董事、监事及高级管理人员是否存在被列入失信被执行人名单及

被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统

（ http://shixin.court.gov.cn/ ）、全国法院被执行人信息查询系统

（ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ） 、 信 用 中 国

（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，上述董事、

……


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