公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-015



证券代码：833258证券简称：尚洋科技主办券商：中山证券



中山尚洋科技股份有限公司



董事会秘书变动公告(任职)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月24日审议并通过：



任命王姬女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。



本次会议召开2日前以书面及口头方式通知全体董事，实际到会



董事6人。到会人持有公司股份36,536,878股，占股份总数的60.76%，



会议由董事长陈经尚主持。



以上决议表决情况为：



6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事会秘书王姬持有公司股份0股，占公司股本的0%。



经核查，该任命董事会秘书不属于失信联合惩戒对象。



王姬简历：1996年 11 月至 2000年 11 月，任江西省赣南水




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