公告日期：2018-01-09

证券代码：833258 证券简称：尚洋科技 主办券商：中山证券



中山尚洋科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月24日上午10时



结束时间：2018年1月24日上午12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月19日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的议案》



议案内容：详见公司于2018年1月9日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山尚洋科技股份有限公司关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的提示性公告》，公告编号为 2018-004。



（二）审议《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》



议案内容：鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项，需提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的一切事宜，授权权限包括但不限于：



（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。



授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。



（三）审议《关于公司授权使用闲置资金购买理财产品的议案》 议案内容：详见公司于2018年1月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山尚洋科技股份有限公司关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号为 2018-005。



（四）审议《关于提名陈经尚为公司第二届董事会董事候选人的议案》



议案内容：提名陈经尚为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年。



陈经尚，男，1971年9月生，广东珠海人，EMBA在读。1990年



8月至1996年7月，任珠海市香洲区综合购销公司业务员、销售主



管；1996年8月至2001年7月，任珠海经济特区振星五金塑胶制品



有限公司国内市场部经理、市场营销部经理；2001年9月至2005年



5月，任珠海市尚源塑料制品厂合伙人、总经理；2004年4月至今，



任中山尚源吸塑包装有限公司法定代表人、执行董事；2005年 7月



至2015年3月，任中山尚洋精密工业有限公司法定代表人、执行董



事兼总经理；2014年8月至今，任深圳市尚洋化妆用具实业有限公



司法定代表人、执行董事、总经理；2015年3月至2016年3月，任



中山尚洋科技股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2016年3



月至2017年7月任中山尚洋科技股份有限公司法定代表人、董事长；



2017年7月至今任中山尚洋科技股份有限公司法定代表人、董事长



兼总经理。



陈经尚是中山尚洋科技股份有限公司控股股东及实际控制人，持有公司股份25,550,898股，未受到过中国证监会、交易所惩戒。陈经尚不属于失信联合惩戒对象。



（五）审议……
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