公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-065



证券代码：833258 证券简称：尚洋科技 主办券商：中山证券



中山尚洋科技股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月29日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈经尚



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份60,131,661股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-065



(一)审议通过《关于2017年半年度权益分派预案的议案(调整后)》



1、议案内容



详见公司于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度权益分派



预案公告（调整后）》，公告编号为2017-061。



2、议案表决结果：



同意股数60,131,661股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事宜的议案》



1、议案内容



鉴于公司拟进行权益分派，为保证本次权益分派工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权处理本次权益分派及相关事宜，有效期3个月。



2、议案表决结果：



同意股数60,131,661股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-065



无。



三、备查文件目录



（一）《中山尚洋科技股份有限公司2017年第七次临时股东大



会会议决议》；



中山尚洋科技股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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