公告日期：2017-12-04

公告编号： 2017-056

证券代码： 833258 证券简称：尚洋科技 主办券商：中山证券

中山尚洋科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

中山尚洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

二十七次会议于 2017 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议

通知于 2017 年 11 月 28 日以电话通知方式发出。 公司现有董事 6 人，实

际出席会议并表决董事 6 人。会议由董事长陈经尚主持，公司监事、董

事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《 关于公司设立神湾子公司的议案》

1、议案内容：

本公司拟以公司自有资金现金出资设立全资子公司中山尚妆化妆品

实业有限公司，注册地为中山市神湾镇，注册资本为人民币3,000,000.00

元。 经营范围： 信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）； 设计、生产、

销售:化妆套刷、工业精密毛刷、化妆手袋、布艺制品、木制品、 套装小

五金制品;销售化妆品,化妆工具,海绵;货物进出口。 (法律、行政法规禁

止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营。 )

公告编号： 2017-056

2、 议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（ 二）审议通过《 关于 2017 年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 中山尚洋科技股份有限公司2017

年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2017-058。

2、 议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（ 三）审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派

及相关事宜的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟进行权益分派，为保证本次权益分派工作的顺利进行，

特提请股东大会授权董事会全权处理本次权益分派及相关事宜， 有效期3

公告编号： 2017-056

个月。

2、 议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（ 四）审议通过《 关于提议召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

同意公司于2017年12月19日10时在公司会议室召开公司2017年第七

次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案没有需要回避表决的关联方。

三、 备查文件

1、 经与会董事签字确认的《中山尚洋科技股份有限公司第一届董事

会第二十七次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日


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