公告日期：2017-10-16

证券代码：833258 证券简称：尚洋科技 主办券商：中山证券



中山尚洋科技股份有限公司



（中山市三乡镇白石环村兴塘路 28 号厂房）



股票发行方案



主办券商



（深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层）



二零一七年十月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本情况......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行对象之间、发行对象与公司、公司现有股东及公司董监高之间的关联关系......8



（四）发行价格以及定价方法......8



（五）发行股份数量及预计募集资金总额......9



（六）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......9



（七）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......10



（八）募集资金用途及使用计划......10



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......16



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项：......16



（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......17



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......17



四、其他需要披露的信息......17



五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容......18



（一）合同主体、签订时间......18



（二）认购方式、支付方式......18



（三）合同的生效条件和生效时间......18



（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......19



（五）自愿限售安排......19



（六）估值调整条款......19



（七）违约责任......19



六、有关中介机构......19



（一）主办券商......20



（二）律师事务所......20



（三）会计师事务所......20



一、公司基本情况



公司名称：中山尚洋科技股份有限公司



证券简称：尚洋科技



证券代码：833258



总股本：54,287,506股



注册地：中山市三乡镇白石环村兴塘路 28 号厂房



电话：0760-28162967



传真：0760-86382806



网址： www.sy-beauty.com



法定代表人：陈经尚



信息披露负责人：王姬



联系地址：中山市三乡镇白石环村兴塘路 28号



二、发行计划



（一）发行目的



目前公司处于稳步发展阶段，对资金需求较大。本次定向发行的主要目的是有机彩妆加工厂建设项目、研发创新及智能化设备项目、品牌渠道建设项目及补充流动资金，支持公司业务发展。



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排



1、本次发行股份的发行对象为：



1名公司现有股东和1名外部机构投资者。



本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定，合计未超过35名。



2、发行对象的具体认购情况：



拟认购股份数量



序号 名称 身份 认购金额（元） 认购方式



（股）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。