公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-045
证券代码:833258 证券简称:尚洋科技 主办券商:中山证券
中山尚洋科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
中山尚洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2017年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月23日以电话通知方式发出。公司现有董事6人,实际出席会议并表决董事6人。会议由董事长陈经尚主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经董事会认真审议,以投票方式表决,审议并通过了如下决议: (一)审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》
1、议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等法律、法规和股转系统及公司章程的规定,公司组织编制了《公司2017年半年度报告》。
2、议案表决结果:
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2017-045
3、回避表决情况:
本议案没有需要回避表决的关联方。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《中山尚洋科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
中山尚洋科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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