公告日期：2017-08-22

证券代码：833258 证券简称：尚洋科技 主办券商：中山证券



中山尚洋科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月21日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈经尚



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份54,287,506股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容：



为了适应公司发展规模，同意公司将经营范围从电子产品研发扩大至电子产品的研发、生产、销售，同时修改公司章程相关条款如下： 原公司章程：“第十三条 公司的经营范围为：电子产品研发；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；设计、生产、销售：化妆套刷、工业精密毛刷、化妆手袋、布艺制品、竹木制品、精密模具、套装小五金制品；销售化妆品，化妆工具，海绵；货物进出口。” 修改为“第十三条 公司的经营范围为：电子产品研发、生产、销售；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；设计、生产、销售：化妆套刷、工业精密毛刷、化妆手袋、布艺制品、竹木制品、精密模具、套装小五金制品；销售化妆品，化妆工具，海绵；货物进出口。”



2、议案表决结果：



同意股数54,287,506股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(二)审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》1、议案内容：



据公司业务发展需要，同意公司与Cosm’EtikaFrance、中山市



宜乐美妆产品有限公司共同出资在神湾设立控股子公司，



Cosm’EtikaFrance、中山市宜乐美妆产品有限公司为尚洋科技关联



方，控股子公司名称暂定为广东尚妆生物科技有限公司，以工商登记机关登记为准，拟设立的控股子公司基本情况如下：



（1）公司名称为广东尚妆生物科技有限公司（暂定名，以工商登记机关登记为准）；



（2）注册资本：人民币1000万元；其中公司拟出资人民币600万元，持股60%；Cosm’EtikaFrance拟出资人民币300万元，持股30%；中山市宜乐美妆产品有限公司拟出资人民币100万元，持股10%；



（3）注册地址：广东省中山市神湾镇神湾大道中213号之一（4）经营范围：化妆品（包括彩妆）生产、销售及相关技术的研发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、议案表决结果：



同意股数54,287,506股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司股东与Cosm’Etika France和中山市宜乐美妆产品有限公



司均无关联关系，故本议案没有需要回避表决的关联方。



三、备查文件目录



（一）《中山尚洋科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议



决议》



中山尚洋科技股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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