公告日期：2017-08-04

证券代码：833258 证券简称：尚洋科技 主办券商：中山证券



中山尚洋科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月21日上午10时



结束时间：2017年8月21日上午12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月16日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于修改《公司章程》的议案》



议案内容：为了适应公司发展规模，同意公司将经营范围从电子产品研发扩大至电子产品的研发、生产、销售，同时修改公司章程相关条款如下：



原公司章程：“第十三条 公司的经营范围为：电子产品研发；



信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；设计、生产、销售：化妆套刷、工业精密毛刷、化妆手袋、布艺制品、竹木制品、精密模具、套装小五金制品；销售化妆品，化妆工具，海绵；货物进出口。”修改为“第十三条公司的经营范围为：电子产品研发、生产、销售；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；设计、生产、销售：化妆套刷、工业精密毛刷、化妆手袋、布艺制品、竹木制品、精密模具、套装小五金制品；销售化妆品，化妆工具，海绵；货物进出口。”（二）审议《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》议案内容：据公司业务发展需要，同意公司与Cosm’Etika



France、中山市宜乐美妆产品有限公司共同出资在神湾设立控股子公司，Cosm’Etika France、中山市宜乐美妆产品有限公司为尚洋科技关联方，控股子公司名称暂定为广东尚妆生物科技有限公司，以工商登记机关登记为准，拟设立的控股子公司基本情况如下：



（1）公司名称为广东尚妆生物科技有限公司（暂定名，以工商登记机关登记为准）；



（2）注册资本：人民币1000万元；其中公司拟出资人民币600万元，持股60%；Cosm’Etika France拟出资人民币300万元，持股30%；中山市宜乐美妆产品有限公司拟出资人民币100万元，持股10%；



（3）注册地址：广东省中山市神湾镇神湾大道中213号之一



（4）经营范围：化妆品（包括彩妆）生产、销售及相关技术的研发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经活活动）三、会议登记方法



（一）登记方式



股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



（二）登记时间:2017年8月21日上午九时



（三）登记地点



中山市三乡镇白石环村兴塘路28号公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：中山市三乡镇白石环村兴塘路28号公司会议室



联系电话：0760-28162967



联系传真：0760-86382806



联系人：王姬



（二）会议费用：费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提出。



五、备查文件目录



（一）《中山尚洋科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。



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