公告日期：2017-07-21

公告编号：2017-034



证券代码：833258 证券简称：尚洋科技 主办券商：中山证券



中山尚洋科技股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



中山尚洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年7月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年7月17日以电话通知方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议并表决董事6人。会议由董事长陈经尚主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：（一）审议通过《关于任命陈经尚为公司总经理的议案》



1、议案内容：



详见公司于2017年7月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员变动公告》，公告编号为 2017-035。



2、议案表决结果：



同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-034



本议案没有需要回避表决的关联方。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》



1、议案内容：



详见公司于2017年7月21日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》，公告编号为 2017-036。



2、议案表决结果：



同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案没有需要回避表决的关联方。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于办理应收账款保理业务的议案》



1、议案内容：



详见公司于2017年7月21日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于办理应收账款保理业务的议案》，公告编号为 2017-037。



2、议案表决结果：



同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-034



本议案没有需要回避表决的关联方。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大



会的议案》



1、议案内容：



同意公司于2017年8月5日10时在公司会议室召开2017年第



四次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案没有需要回避表决的关联方。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的《中山尚洋科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》



中山尚洋科技股份有限公司



董事会



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