公告日期:2017-06-23
证券代码:833258 证券简称:尚洋科技 主办券商:中山证券
中山尚洋科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月23日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:陈经尚
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,
持有表决权的股份53,892,310股,占公司股份总数的99.27%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1、议案内容
因公司业务发展需要,为补充公司流动资金,公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请总额不超过1600万元人民币的流动资金贷款授信,授信期限1年。最终授信额度及授信期限以银行实际审批为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司拟以位于中山市三乡镇白石环村兴塘路28号的厂房提供抵押担保。
2、议案表决结果:
同意股数53,892,310股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
(二)审议通过《关于公司授权使用闲置资金购买理财产品的议案》1、议案内容
详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中山尚洋科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号为2017-026。
2、议案表决结果:
同意股数53,892,310股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
(三)审议通过《关于〈承诺管理制度〉的议案》
1、议案内容
详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中山尚洋科技股份有限公司承诺管理制度》,公告编号为 2017-027。
2、议案表决结果:
同意股数53,892,310股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
(四)审议通过《关于〈利润分配管理制度〉的议案》
1、议案内容
详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中山尚洋科技股份有限公司利润分配管理制度》,公告编号为 2017-028。
2、议案表决结果:
同意股数53,892,310股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
(五)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1、议案内容
详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中山尚洋科技股份有限公司关于公司章程修正案的公告》,公告编号为 2017-029。
2、议案表决结果:
同意股数53,892,310股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占……
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