公告日期:2017-06-08
证券代码:833258 证券简称:尚洋科技 主办券商:中山证券
中山尚洋科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
中山尚洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2017年6月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月2日以电话通知方式发出。公司现有董事6人,实际出席会议并表决董事6人。会议由董事长陈经尚主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经董事会认真审议,以投票方式表决,审议并通过了如下决议:(一)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1、议案内容:
同意公司向中国银行股份有限公司中山分行申请总额不超过1600万元人民币的流动资金贷款授信,授信期限1年。用于补充公司流动资金,公司以位于中山市三乡镇白石环村兴塘路28号的厂房提供抵押担保。
2、议案表决结果:
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3、回避表决情况:
本议案没有需要回避表决的关联方。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
1、议案内容:
为提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,同意公司在不影响正常经营的情况下,滚动使用累计金额不超过人民币 5,000 万元的闲置资金择机购买低风险短期的保本理财产品;授权期限为2017年7月1日至2017年12月31日。2、议案表决结果:
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3、回避表决情况:
本议案没有需要回避表决的关联方。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》
1、议案内容:
详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中山尚洋科技股份有限公司承诺管理制度》,公告编号为 2017-027。
2、议案表决结果:
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3、回避表决情况:
本议案没有需要回避表决的关联方。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》
1、议案内容:
议案内容:详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中山尚洋科技股份有限公司利润分配管理制度》,公告编号为 2017-028。
2、议案表决结果:
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3、回避表决情况:
本议案没有需要回避表决的关联方。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1、议案内容:
议案内容:详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司章程修正案公告》,公告编号为 2017-029。
2、议案表决结果:
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3、回避表决情况:
本议案没有需要回避表决的关联方。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交公司股东大会审议
(六)审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
1、议案内容:
同意于2017年6月23日……
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