公告日期:2017-06-08
证券代码:833258 证券简称:尚洋科技 主办券商:中山证券
中山尚洋科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月23日上午10时
结束时间:2017年6月23日上午12时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年6月19日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
议案内容:因公司业务发展需要,为补充公司流动资金,公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请总额不超过1600万元人民币的流动资金贷款授信,授信期限1年。最终授信额度及授信期限以银行实际审批为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
公司拟以位于中山市三乡镇白石环村兴塘路28号的厂房提供抵押担
保。
(二)审议《关于公司授权使用闲置资金购买理财产品的议案》; 议案内容:详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号为 2017-026。
(三)审议《关于<承诺管理制度>的议案》;
议案内容:详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中山尚洋科技股份有限公司承诺管理制度》,公告编号为 2017-027。
(四)审议《关于<利润分配管理制度>的议案》;
议案内容:详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中山尚洋科技股份有限公司利润分配管理制度》,公告编号为 2017-028。
(五)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
议案内容:详见公司于2017年6月8日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司章程修正案公告》,公告编号为 2017-029。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东持本人身份证办理登记;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2017年6月23日上午8时-10时
(三)登记地点
中山市三乡镇白石环村兴塘路28号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:中山市三乡镇白石环村兴塘路28号公司会议室
联系电话:0760-28162967
联系传真:0760-86382806
联系人:王姬
(二)会议费用:费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提出。
五、备查文件目录
(一)《中山尚洋科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
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