公告日期:2017-05-09
证券代码:833258 证券简称:尚洋科技 主办券商:中山证券
中山尚洋科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月8日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:陈经尚
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,
持有表决权的股份41,455,623股,占公司股份总数的99.27%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》
1、议案内容
详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中山尚洋科技股份有限公司2016 年年度报告》(公告编号:2017-015)及《中山尚洋科技股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-016)。
2、议案表决结果:
同意股数41,455,623股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
(二)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
审议通过《公司2016年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数41,455,623股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
(三)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
审议通过《公司2017年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数41,455,623股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
(四)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数41,455,623股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》
1、议案内容
审议通过以截至2016年12月31日账面未分配利润向全体在册
股东实施每 10股送 3股,本次送股分配公司未分配利润
12,527,886.00元。应缴纳的个人所得税由股东各自承担,纳税参照
国家相关法律、法规的规定执行。
2、议案表决结果:
同意股数41,455,623股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无。
(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事宜的议案》
1、议案内容
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