公告日期：2022-05-31

中山尚洋科技股份有限公司定向发行说明书(如有)

中山尚洋科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所： 中山市三乡镇白石环村兴塘路 28 号厂房

主办券商： 申港证券股份有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融

大厦 16/22/23 楼

2022 年 5 月

中山尚洋科技股份有限公司 股票定向发行说明书

1-6-1

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明

书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明

其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引

致的投资风险，由投资者自行负责。

中山尚洋科技股份有限公司 股票定向发行说明书

1-6-2

目录

一、 基本信息 .........................................................................................................4

二、 发行计划 .........................................................................................................7

三、 本次定向发行对申请人的影响 ...................................................................11

四、 本次发行相关协议的内容摘要 ...................................................................12

五、 中介机构信息 ...............................................................................................14

六、 有关声明 .......................................................................................................15

七、 备查文件 .......................................................................................................20

中山尚洋科技股份有限公司 股票定向发行说明书

1-6-3

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明， 下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司 指 中山尚洋科技股份有限公司

股东大会 指 中山尚洋科技股份有限公司股东大会

董事会 指 中山尚洋科技股份有限公司董事会

监事会 指 中山尚洋科技股份有限公司监事会

本次发行、本次股票发行、

本次定向发行 指 公 集资金总额 司拟定向发行 1200~2450 200~350 万元的行为 万股公司普通股股票， 募

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公众公司办法》 指 《 非上市公众公司监督管理办法》

主办券商 指 申港证券股份有限公司

会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所、律所 指 国浩律师（广州）事务所

金浦投资 指 上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）

创钰铭鹏 指 珠海创钰铭鹏股权投资基金企业（有限合伙）

尚风投资 指 中山市尚风股权投资合伙企业（有限合伙）

元、万元 指 人民币元、 人民币万元

报告期 指 2020 年度、 2021 年度

中山尚洋科技股份有限公司 股票定向发行说明书

1-6-4

一、 基本信息

（一） 公司概况

公司名称 中山尚洋科技股份有限公司

证券简称 尚洋科技

证券代码 -

所属层次 -

所属行业 C 制造业 C4 其他制造业 C411 日用杂品制造 C4111 鬃

毛加工、制刷及清扫工具制造

主营业务 美容美妆工具的研发、生产与销售

发行前总股本（股） ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。