公告日期：2022-05-31

中山尚洋科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)

中山尚洋科技股份有限公司

公开转让说明书

住所：中山市三乡镇白石环村兴塘路 28 号厂房

申港证券

2022 年 5 月

中山尚洋科技股份有限公司 公开转让说明书

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声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料

真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任

公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不

表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚

假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资

风险，由投资者自行承担。

中山尚洋科技股份有限公司 公开转让说明书

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

一、 重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户的收入占比分别为

76.34%和 75.22%。公司产品以 ODM 模式出口为主，主要

客户为国际知名的化妆品品牌商和品牌零售商，公司与下

游主要客户经长期合作建立了稳定的合作关系，公司经营

业绩与品牌商客户的经营情况相关度较高。如果未来公司

主要客户的市场份额下降或竞争地位发生重大变动，或公

司与大客户的合作关系发生变化，公司将面临订单减少或

流失等风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

汇率波动风险

报告期内，公司出口收入占营业收入的比例为 86.44%

和 86.46%，外销收入占比较高，公司外销业务主要采用美

元结算方式。报告期内，公司确认汇兑损失金额分别为

292.31 万元和 55.98 万元，占各期利润总额的比率为 10.54%

和 1.56%，人民币兑美元汇率的波动对公司的业绩具有一定

影响。 2020 年 5 月以来，外汇市场持续波动，若人民币对

美元长期持续升值或汇率发生大幅波动，而公司未能采取

有效措施应对汇率风险，可能导致公司出现大额汇兑损失，

公司将面临汇率变动带来的经营业绩波动的风险。

公司治理风险

公司实际控制人陈经尚直接持有公司 46.93%的股份，

并通过尚风投资实际控制公司 1.90%的表决权；陈经尚配偶

佘玉眉、胞兄陈经锦、胞弟陈经添分别直接持有公司 1.27%、

9.77%、 9.86%的股份。陈经尚及其家族成员合计控制公司

69.73%的表决权，在公司处于绝对控股地位。

虽然公司已通过制定“三会”议事规则及其他公司管理

制度，并采取聘用实际控制人家族成员以外的人员担任公

司董事及高级管理人员等措施，以完善公司法人治理结构。

但公司实际控制人仍能通过行使表决权，对公司的发展战

略、生产经营、人事任免、利润分配决策等方面施加重大影

响，可能损害公司和中小股东利益，产生公司治理风险。

研发设计及创新能力降低的风险

公司营业收入主要来源于 ODM 销售模式，报告期内，

公司 ODM 模式销售收入占营业收入的比例分别为 92.08%

和 91.55%。得益于在美妆工具领域较强的研发设计和创新

能力，公司与知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。如果

未来公司研发设计及创新能力降低，将对公司经营业绩造

成不利影响。

公司未足额缴纳员工社会保险及住

房公积金的风险

报告期内，公司及其子公司存在未为部分员工缴纳社

会保险和住房公积金的情形，可能面临因未足额缴纳社会

保险和住房公积金后续受到处罚或追缴的风险。

实际控制人履行对赌协议的风险 截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人陈经

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尚、佘玉眉及陈经锦与创钰铭鹏、创钰铭恒的相关对赌协议

尚未终止，对赌协议具体情况参见“第一节 基本情况”之“四

|（一） |10、 2017 年 2 月，股份转让及定向增发，增资至

6,013.1661 万元”。根据相关协议，若触发回购条款，投资

方有权要求实际控制人回购其持有的公司全部或部分股

权。回购事项虽不会导致公司实际控制人发生变更，但存在

实际控制人持股比例发生变化的风险。

二、挂牌时承诺的事项

√适用 □不适用

承诺主体名称 陈经尚

承诺主体类型

□申请挂牌公司 √实际控制人

√控股股东 □董事、监事、高级管理人员

□持……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。