公告日期：2018-07-31

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克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司
半年度报告
2018

公司半年度大事记

一、2018年4月17日，公司召开了2017年度股东会，通过了《关于公司2017年度权益分派方案》的议案，公司拟以现有总股本8000万股为基数,每10股派发现金股利0.550000元(含税),共计派发现金440万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由于公司第三届董事会任期已届满。公司于2018年5月11日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于提名第四届董事会董事成员》议案。
公司第四届董事会董事成员名单，董事7名，分别为：王利宾、周剑萍、郑娟、徐永明、贾蓉、郑鸿雁、陈强。

第四届董事会董事任期为：自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

三、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由于公司第三届监事会任期已届满。公司于2018年5月11日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于提名第四届监事会股东监事成员》的议案。

提名并通过了公司第四届监事会股东监事成员名单，股东监事2名，分别为：梁瑞琳、甘建萍。

第四届监事会监事任期为：自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满止。

四、由于公司第三届监事会任期已届满，公司于2018年4月26日召开2018年第一次职工代表大会选举高放女士为公司第四届监事会职工代表监事。

第四届监事会职工代表监事任期为：自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满止。

五、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由于公司第三届高级管理人员任期已届满。公司于2018年5月28日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员》议案。
聘任陈强同志为公司总经理，周剑萍同志为财务总监，刘其彪同志为董事会秘书兼副总经理。

第四届高级管理人员任期为：自董事会审议通过之日起至公司第四届高级管理人员届满止。

六、公司于2018年5月28日召开了第四届董事会第一次会议，根据《公司章程》规定，与会董事推选王利宾同志为公司董事长，任期自公司董事会审议通过至本届董事会届满为止。


目录


声明与提示......................................................................................................................................6
第一节 公司概况........................................................................................................................7
第二节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................9
第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................11
第四节 重要事项......................................................................................................................14
第五节 股本变动及股东情况..................................................................................................16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................18
第七节 财务报告......................................……
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