公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-012
证券代码:833255 证券简称:西部股份 主办券商:光大证券
西部电缆股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:黄文亮
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司监事会 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-012
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《2022 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2022年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2022年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。(3)提出本意见前,未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-012
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于中审亚太会计事务所(特殊普通合伙)出具的<西部电缆股份有限公司 2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会审议中审亚太会计事务所(特殊普通合伙)出具的《西部电缆股份有限公司2022年度审计报告》中审亚太审字(2023)第002364号。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
为保证公司正常经营所需资金,实现稳步发展,2022年度利润不予分配,也不以资本公积转增股本,可供股东分配的利润结转下一年度。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本……
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