公告日期:2019-06-03
公告编号:2019-013
证券代码:833252 证券简称:帜讯信息 主办券商:申万宏源
上海帜讯信息技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月30日
2.会议召开地点:上海市张江高科技园区博霞路50号402室公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何淼泓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数28,964,847股,占公司有表决权股份总数的98.67%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向上海农商银行张江科技支行申请流动资金贷款额度2,200万元
人民币》议案
1.议案内容:
公司已于2019年5月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-012),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-013
同意股数12,192,179股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东沈浩、何淼泓、上海梵予投资管理中心(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的股东大会决议。
上海帜讯信息技术股份有限公司
董事会
2019年6月3日
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