公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-041

证券代码：833252 证券简称：帜讯信息 主办券商：申万宏源

上海帜讯信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 10：00-12:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，股权登记日下午收市时

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2018-041

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市张江高科技园区博霞路 50 号 402 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向上海银行申请流动资金循环贷款 1,500 万元的议案》

议案内容详见 2018 年 12 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露

的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2018-040。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东

账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出

示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法

人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印

章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日 9:00

（三）登记地点：上海市张江高科技园区博霞路 50 号 402 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张丽君 联系地址：上海市张江高科技园区博霞

路 50 号 402 室 联系电话：021-50806677 传真：021-50806767 邮政编码：

201203

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

公告编号：2018-041

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

上海帜讯信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日


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