公告日期:2018-03-15
公告编号: 2018-015
证券代码: 833252 证券简称: 帜讯信息 主办券商: 申万宏源
上海帜讯信息技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开情况
上海帜讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第二次会议于 2018 年 3 月 14 日在公司会议室召开。公司现有监
事 3 人, 实际出席会议 3 人。会议由监事会主席崔征主持,会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《 关于会计政策变更的议案》 ;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公
司《 会计政策变更公告》 , 公告编号为 2018-013。
同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
( 二) 审议通过《 2017 年度监事会工作报告》, 并提请股东大会
审议;
同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
(三)审议通过《 2017 年年度报告及年度报告摘要》;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《 关于做好挂牌公司 2017
年年度报告披露相关工作的通知》 等有关要求,公司监事会对《 2017
年年度报告及年度报告摘要》 进行审核,并发表审核意见如下:
公告编号: 2018-015
1、 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定;
2、 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式
指引》、 《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司
2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2017 年
年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况;
3、 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议,
依法履行了监事的职责。
同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
上海帜讯信息技术股份有限公司
监事会
2018 年 3 月 15 日
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