公告日期:2018-03-15
公告编号:2018-014
证券代码:833252 证券简称:帜讯信息 主办券商:申万宏源
上海帜讯信息技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海帜讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2018年3月14日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月3日以书面方式发出。公司现有董事6人,实际出席会议6人。会议由何淼泓董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》,并提请股东大会
审议;
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》,并提请股
东大会审议;
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2017年度总经理工作报告》;
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》,并提请股东大会审
议;
公告编号:2018-014
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》,并提请股东大会审
议;
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《2017年度利润分配方案》,并提请股东大会审
议;
为公司长远发展考虑,公司2017年度拟不进行利润分配。未分
配利润将用于补充流动资金。
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
经全体董事一致同意,续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(八)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》,
并提请股东大会审议;
公司2018年度日常性关联交易预计金额为零。
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(九)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》;
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更公告》,公告编号为2018-013。
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(十一)审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的 公告编号:2018-014
议案》,并提请股东大会审议;
公司拟使用单笔不超过 1,000.00万元、同时累计不超过
3,000.00 万元的自有闲置资金进行银行短期低风险理财投资。公司
董事会拟提请股东大会决议批准授权董事长在其任期内,以上述额度为限行使决策权,并全权代表公司签署相关合同文件,由财务部门具体实施。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(十二)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的
议案》;
同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
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