公告日期：2018-01-12

证券代码：833252 证券简称：帜讯信息 主办券商：申万宏源



上海帜讯信息技术股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海帜讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月12日在上海市张江高科技园区博霞路50号402室公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长何淼泓主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；



经全体董事一致同意，选举何淼泓为公司第二届董事会董事长，任期三年（简历见附件）。何淼泓不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；



聘任沈浩为公司总经理，任期三年（简历见附件）。沈浩不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；



聘任王淑萍为公司财务负责人，任期三年（简历见附件）。王淑萍不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；



聘任张丽君为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。张丽君已取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书。张丽君不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。



特此公告。



上海帜讯信息技术股份有限公司



董事会



2018年1月12日



附： 高级管理人员简历



何淼泓，男，中国籍，拥有加拿大永久居留权（BCID:107729901）,出生于1964年9月，硕士研究生学历，2005年6月毕业于上海复旦大学工商管理专业；1989年9月至1995年5月担任哈尔滨理工大学计算机研究所助理工程师、工程师；1995年6月至2008年12月历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司分公司总经理、华南区销售总经理、销售副总裁（中国电信市场）、销售副总裁（行业市场）；2004年6月28日至今担任上海融鼎青瓷艺术有限公司董事长；2010年1月作为主要股东创立帜讯信息，历任董事、总经理，2014年11月起至今担任公司董事长，2015年2月起至今担任公司副总经理。现担任公司董事长兼副总经理。



沈浩，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1972年4



月，硕士研究生学历，1997年6月毕业于复旦大学计算机软件专



业；1997年7月至2004年12月任上海超捷总经理；2005年1月至



2009年6月任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司软件系统部副总监、



专网集团战略总监、亚太区行业技术方案团队总监；2009年7月至



2009年12月准备创业；2010年1月作为主要股东创立帜讯信息，



历任公司董事长、执行董事、董事、总经理等职务。现担任公司董事兼总经理。



王淑萍，女，中国籍，无境外永久居留权，出生于1979年1



月，本科学士学历，2011年7月毕业于西南科技大学会计学专业；



2002年9月至2009年2月担任上海赤兔网络信息技术有限公司会



计；2009年3月至2012年11月担任深圳市中茂橡胶有限公司上海



分公司财务主管、总账主管；2012年11月至2013年10月担任上
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