公告日期:2018-01-12
公告编号:2018-005
证券代码:833252 证券简称:帜讯信息 主办券商:申万宏源
上海帜讯信息技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海帜讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席崔征主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》;
经过公司2018年第一次临时股东大会审议通过,崔征、张耀当
选为公司第二届监事会股东代表监事;经公司职工大会选举,章海兰当选为公司第二届监事会职工代表监事。崔征、张耀和章海兰组成公司第二届监事会。
经全体监事一致同意,选举崔征为公司第二届监事会主席,任期三年。
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
公告编号:2018-005
上海帜讯信息技术股份有限公司
监事会
2018年1月12日
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