公告日期:2021-01-22
公告编号:2021-013
证券代码:833251 证券简称:东忠科技 主办券商:财通证券
杭州东忠科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场加视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 21 日以口头方
式通知,全体监事均无异议
5. 会议主持人:汤晓晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
监事三浦康弘因现在日本现场工作以通讯方式参与表决。
公告编号:2021-013
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会监事已选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举汤晓晓为公司第三监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。汤晓晓女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)与会监事签字确认的《杭州东忠科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
杭州东忠科技股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 22 日
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