公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-022

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会通知公告》，以便通知到各股东出席会议。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：


公告编号：2022-022

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833251 东忠科技 2022 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司八楼集团会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关联交易》议案

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2022-023）


公告编号：2022-022

（二）审议《拟修订<公司章程>》议案

议案内容详见 2022 年 8 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《拟修订公司章程公告》。（公告编号：2022-024）
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 9 月 8 日 8 时至 10 时

（三） 登记地点：杭州市滨江区长河路 590 号 1 号楼 101


公告编号：2022-022

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：丁伟可

联系电话：0571-28997700 传真：0571-28997676

邮政编码：310052

联系地址：杭州市滨江区长河路 590 号 1 号楼 101

（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》；
（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会……
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