公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-031

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场及视频形式召开会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁伟儒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 117,832,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。


公告编号：2021-031

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员也列席了此次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于收购杭州 NTTDATA 软件有限公司 15%股权》
的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年5 月10日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因全体与会股东株式会社东忠、杭州东忠投资管理有限公司均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权

公告编号：2021-031

的股份数不计入有效表决总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。本次出席会议的股东均为本议案的关联股东，如回避表决将无法形成有效决议，因此，出席会议的股东一致同意该议案不回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会董监高人员签署的《杭州东忠科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议》资料。

杭州东忠科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日

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