公告日期：2021-04-20

证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券
杭州东忠科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日以书面方式
发出。
5. 会议主持人：汤晓晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席汤晓晓女士代表监事会汇报 2020 年度监事会工
作情况，并对公司 2021 年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年4 月20日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编
制了 2020 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编
制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实
现净利润【41,400,942.24】元，本年提取盈余公积金【3,610,589.85】
元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司（母公司）报表可供分配的利润
为【103,330,877.54】元。

2020 年度分配方案为：以公司 2020 年末总股本 13000 万股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.24 元人民币现金红利（含税）。

具体内容详见公司于2021 年4 月20日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案
1.议案内容：

因 2019 年前盈余公积未及时计提，虽不影响公司利润及所有者
权益，但为更客观、全面，真实地反映财务状况并符合《公司法》的相关规定，对此项进行了追溯调整，于本期补计提期初法定盈余公积7,949,477.88 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一） 经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第二次会
议决议》。

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