公告日期:2024-04-19
证券代码:833244 证券简称:骏环昇旺 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长蒋国民
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事闫海峰因个人原因缺席,委托董事蒋国民代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了《2023 年年度报告》,详见于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《关于 2024 年度财务预算的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《关于公司未弥补亏损达到实收
资本总额三分之一的议案》。议案内容详见于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》,公告编号:2024-015。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
(七)审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构。议案内容详见于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》,公告编号:2024-016。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容:
议案内容详见于 2……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。