公告日期:2024-03-22
公告编号:2024-013
证券代码:833244 证券简称:骏环昇旺 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:南京市玄武区徐庄路 6 号 2 栋 205 室公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋国民
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数14,175,461 股,占公司有表决权股份总数的 51.9493%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事闫海峰因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事王昀、孙园因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-013
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》
1.议案内容:
详情请见公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neep.com.cn)披露的公告《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,175,461 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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