公告日期:2023-07-18
公告编号:2023-024
证券代码:833244 证券简称:骏环昇旺 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:蒋国民
6.会议列席人员:监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事陈伟因个人原因缺席,委托董事王霞代为表决。
董事刘继群因个人原因缺席,委托董事王霞代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名吴文静女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-024
根据《中华人民共和国公司法》及《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定,因陈伟先生由于个人原因辞去董事一职,现提名吴文静女士为公司新董事,使公司
董事会成员符合法定人数要求。议案内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国
股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》,公告编号:2023-023。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名闫海峰先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定,因刘继群先生由于个人原因辞去董事一职,现提名闫海峰先生为公司新董事,使公
司董事会成员符合法定人数要求。议案内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全
国股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》,公告编号:2023-023。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的要求,公司拟定于 2023 年 8 月 8 日上午
10:00 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。参见《股东大会通知
公告编号:2023-024
公告》,公告编号:2023-025。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日
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