公告日期:2023-04-21
证券代码:833244 证券简称:骏环昇旺 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日上午 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833244 骏环昇旺 2023 年 5 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海汉盛律师事务所两名律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2023-003。
(二)审议《2022 年年度报告及摘要的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月21 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2022 年年度报告》及《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2023-003。
(三)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《2023 年度财务预算报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2023-003。
(四)审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2023-003。
(五)审议《关于续聘上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2023-003。
(六)审议《2023 年度公司与关联方日常性关联交易的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2023-003。
(七)审议《使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2023-003。
(八)审议《关于 2022 年权益分派的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2023-003。
(九)审议《提名蒋国民先生为第四届董事会董事的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2023-003。
(十)审议《提名李全永先生为第四届董事会董事的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2023-003。
(十一)审议《2022 年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届监事……
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