公告日期:2023-09-08
公告编号:2023-103
证券代码:833243 证券简称:龙辰科技 主办券商:民生证券
湖北龙辰科技股份有限公司
2023 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林美云
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数54,335,900 股,占公司有表决权股份总数的 60.08%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司非股东高级管理人员列席会议
公告编号:2023-103
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请贷款并接受
关联方提供担保的议案》
1.议案内容:
湖北龙辰科技股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请 1,000.00 万元的综合授信,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为本次银行授信提供连带责任保证担保(具体担保方式以银行审批结果为准)。
具体贷款金额、期限、担保及反担保条件等以最终签署的借款合同、保证合同、担保合同、反担保合同等为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 54,335,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案拟由关联股东林美云无偿提供担保,属于公司单方面获得利益的交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条(五)规定,可以免于按照关联交易的方式进行审议,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》
湖北龙辰科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日
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