公告日期：2024-04-26

证券代码：833242 证券简称：领航文化 主办券商：国泰君安
北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 10：00-12：00。

通讯投票时间：2024 年 5 月 30 日 11：00-12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833242 领航文化 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒律师事务所王华堃、康乃欣律师为见证律师。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事会 2023 年度工作报告〉》

据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2023 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会决议和董事会决议做了大量的工作，取得较好的成绩。报告已通过董事会，现提交股东大会审议。
（二）审议《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司监事会 2023 年度工作报告>》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事汇报监事会2023 年度工作情况。报告就 2023 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会， 执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2023 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告已通过监事会，现提交股东大会审议。
（三）审议《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2023 年度审计报告〉》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务
报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字【 2024 】第1-00880 号)。会议审议了相关报告及财务报表，认为审计报告、财务报表内容详实，能够真实公允的反映公司整体经营成果和财务状况。

报告已通过董事会及监事会，现提交股东大会审议。
（五）审议《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。已通过董事会及监事会审议，现提交股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全……
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